COMUNICAT

09.10.2018

Echipa comună de anchetă condusă de procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, Parchetul Nüremberg Fürth, constituită din procurori de la cele două unităţi de parchet din România şi Germania, ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi investigatori fiscali germani din cadrul Autorităţii Fiscale din Nürnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale (Finanzamt Nürnberg-Sud Steuerfahndungsstelle), efectuează mai multe percheziţii la domiciliile a 56 de suspecţi bănuiţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală sub forma autoratului şi a complicităţii. Percheziţiile se desfăşoară în 12 judeţe din ţară şi municipiul Bucureşti.

În data de 09.10.2018, au fost efectuate percheziţii domiciliare şi alte activităţi procedurale pe raza judeţelor: Cluj, Alba, Arad, Argeş, Bihor, Constanţa, Hunedoara, Iaşi, Sălaj, Sibiu, Teleorman şi Tulcea, precum şi în municipiul Bucureşti, la adresele suspecţilor sau ale societăţilor comerciale administrate de către aceştia, unde există informaţii că s-ar afla obiecte sau înscrisuri ce au legătură cu infracţiunile cercetate.

Sunt puse în executare un număr total de 56 de mandate de aducere a suspecţilor cercetaţi în cauză, aceştia urmând a fi conduşi în vederea audierii la sediul fiecărei unităţi de investigare a criminalităţii economice din fiecare judeţ în parte.

Persoanele din prezenta cauză sunt cercetate pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a plăţii TVA în cadrul căruia au fost utilizate societăţi comerciale de tip "firmă fantomă" din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia şi Austria. Prin interpunerea acestor societăţi comerciale în lanţul tranzacţional se crea aparenţa efectuării unor livrări intracomunitare de autovehicule second - hand deşi în realitate vânzarea se realiza către persoane fizice din România şi, în acest mod, societăţile comerciale din Germania s-au sustras de la plata TVA.

Prejudiciul cauzat statului german ca urmare a săvârşirii acestor fapte este de aproximativ 21.300.000 de euro, în cauză urmând a fi dispuse măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului.

Acţiunea se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile art. 13 din Convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale U.E din 29.05.2000 şi cu Decizia-cadru a Consiliului din 13.06.2002, în baza acordului încheiat între Parchetul Nürnberg-Fürth din Germania şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj. Participant la echipa comună de anchetă este EUROJUST prin membri naţionali.

Facem precizarea că începerea urmăririi penale, efectuarea în continuare a urmăririi penale, punerea în mişcare a acţiunii penale, respectiv trimiterea în judecată sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nici o situaţie să înfrângă principiul  prezumţiei de nevinovăţie.

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj